证券代码：603239          证券简称：浙江仙通           公告编号：2023-009

              浙江仙通橡塑股份有限公司

【资料图】

       关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

   每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.32 元（含税）；

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权

    益分派实施公告中明确；

   在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

    不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一 、 利润分配方案内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2022 年度经营

成果，公司 2022 年度实现净利润 126,195,481.43 元（其中母公司实现净利润

司的净利润计提）。

    公司截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 332,763,002.73 元（其

中母公司累计未分配利润为 154,571,878.34 元），鉴于公司当前稳健的经营状

况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利

益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如

下：

    以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数，每 10 股分配现金

股利 3.20 元（含税），共计分配现金股利 86,630,400.00 元（含税），占 2022

年度合并报表归属于公司普通股股东净利润的 68.65%，剩余未分配利润结转下

一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《公司

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）独立董事意见

  独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司 2022 年度利润分配预案，

充分了解公司 2022 年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2022 年度利

润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》

的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司

的可持续发展。我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《公司

了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益

的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会

同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

  三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析，

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

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